Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25 апреля 2023г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2023г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров.

2. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества.

3. Избрание Комитета совета директоров по аудиту.

4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ООО «Фирма Аудит» на 2023 год.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Юденичев

3.2. Дата 25.04.2023г.